Организация хозяйственной деятельности компании

Сопровождение и ведение сделок (условия договорных отношений)

Организация и финансовый учёт, выборочный контроль операций (бухучёт, аудит)

Трендовый финансовый анализ компании (оценка работы дебиторской, кредиторской задолженности, работы собственного оборотного капитала и т.д.)

Оценка потребности компании в инвестиционном (заёмном) капитале (метод Smoll-a, структурная оценка проектов)

Контроль распределения инвестиционного (заёмного капитала) в структуре собственной юрисдикции (также в юрисдикции нерезидента)

Аудит и бухучёт в соответствии со стандартами PWC, CROWE

Организация и сопровождение бизнес проектов (бизнес план), в соответствии со стандартами PLC (также и для банковского сектора)

Консультация и сопровождение налоговой нагрузки (детализация отчётов, экспорт-импорт)

Правовые консультации и сопровождение

Детальный Promotion компании

Организация и надзор KYC/AML деятельности компании

Сопровождение и AML контроль транзакций (надзор контрагентов)

Оценка рисков компании в соответствии с рекомендациями и методологии FATF и Закон об отмывании денег

Сопровождение и ведение выборочных транзакций (условия договорных отношений)

Консультация и надзор транзакций (AML/KYC) за пределами юрисдикции

Надзор первичных данных при работе с контрагентами (контроль и проверка данных коммерческого регистра, регистра недвижимости, нотариальные сделки и т.д.)

Организация хозяйственной деятельности компании за пределами юрисдикции в соответствии с требованиями FATF

Организация методов профайлинга в компании

Контроль финансовых документов в подозрении на фальсификацию (включая BG, L/C, DLC, инструменты MT, RWA). Анализ документов на наличие фальсификации (спектпальный анализ, метамерия)

Экспертиза финансовых документов на предмет фальсификации

Правовая работа с подсанкционными портфелями (клиенты, активы, транзакции)

Правовая работа с подсанкционными портфелями (клиенты, активы, транзакции)

Контроль маршрутизаторов платёжных систем (включая P2P)

Организация сценария бот мониторинга и логин маршрутизаторов для индивидуальных надзорных AML платформ компании

Формирование Риск аппетит платформы

Сопровождение, правовые консультации, формирование отчётных данных (RAB, надзор за пределами юрисдикции)

Организация и сопровождение стейблкойн платформ на базе обеспечительных форм (ликвидное имущество компании, пост-эмииссия)

Формировании DEX моделей (независимых систем IB), для выхода на рынок (как с ликвидным обеспечением, так и с закреплением выделенной капитализии)

Работа с закреплением индивидуальных регистров (токены, пост-эмиссия, ICO)

Промоушен NFT токенов (формирование коллекции, интеллектальных папок, индивидуальная графика, сопровожление платформ)

Создание индивидуальной модели сценария Dex IB сервиса под крипто контент и независимый контент (независимые папки, номинальные папки)

Формирование монеты для сопровождения DEX моделей основанных на закреплении фиатным ресурсом (собственный оборотный капитал компании, индивидуальные пост-эмиссионные проспекты)

AML/KYC надзор и сопровождение криптовалютных проектов

Формирование индивидуальной структуры Риск аппетит платформ в соответствии с FATF, Закон об отмывании денег)

Оценка риска криптовалютной системы компании, правовые консультации, формирование отчётных данных (RAB, надзор за пределами юрисдикции)

Правовая поддержка при работе с моделями криптовалютного рынка (выход-вход, контроль полного спектра транзакционного поля)

Функциональная поддержка индивидуальных криптоформ (включая маршрутизаторы, promotion, платежный спектр, Dex модели)